Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 ноября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об одобрении сделки – дополнительного соглашения от 25 октября 2023г. к договору энергоснабжения № 2023-Э/ДХ-БА-5037 от 28.12.2022г. с ООО «РН-Энерго».
2) Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства между АО «БСК» и ПАО РОСБАНК.
3) Об утверждении актуализированной Программы по выявлению и реализации непрофильных активов.
4) Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ.
5) Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ на 2023 год.
6) Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «БСК» и дочерних обществ на 2024 год.
7) Об утверждении Отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов за 3 квартал 2023г.
8) Об утверждении внепланового инвестиционного мероприятия: «Склад хлорорганического сырья для производства абгазной соляной кислоты, цех № 18».
9) Об одобрении сделки с единственным поставщиком.
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 23.11.2023г.